O ex-bilionário Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange cripto FTX, foi acusado de quatro novos crimes hoje (23). As acusações incluem alegações de doações políticas ilegais e fraude bancária. As novas se juntam à lista de outras oito denúncias contra o empresário, que deve ser julgado ainda este ano.

Em uma acusação divulgada nesta manhã, os promotores afirmam que Bankman-Fried usou bilhões de dólares em fundos de clientes para financiar investimentos especulativos e tentar comprar influência sobre a regulamentação de criptomoedas em Washington. De acordo com a promotoria, ele direcionou dezenas de milhões de dólares em contribuições de campanha ilegais para políticos, tanto democratas quanto republicanos.

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As novas acusações incluem conspiração para cometer fraude eletrônica, operar um transmissor de dinheiro não licenciado, fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a Comissão Eleitoral Federal.

O ex-executivo de 30 anos foi julgado em outubro do ano passado e foi extraditado das Bahamas para os EUA em dezembro. Em janeiro deste ano ele se declarou inocente das oito acusações originais, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, de valores mobiliários e commodities.

Bankman-Fried e seu círculo íntimo estão no centro das polêmicas desde que a FTX faliu repentinamente em novembro de 2022, após uma crise de liquidez provocada pela rival Binance vendendo todos os seus tokens FTX.

Em poucos dias, as alegações de má administração vieram à tona. Em um processo judicial, o experiente advogado de falências John J. Ray III, que assumiu o cargo de CEO da FTX, emitiu uma crítica contundente à administração da empresa, que ele observou ser marcada por “supervisão regulatória defeituosa” nas mãos de um “grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos”.

Nos autos, os promotores federais acusaram Bankman-Fried de usar de forma fraudulenta os fundos dos investidores da FTX para pagar as despesas da Alameda Research e enganar os credores da companhia e os investidores da FTX sobre a condição financeira das duas empresas, entre outras coisas.

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